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주주총회 소집공고

(제28기 정기)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조

에 의거 하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍

니다. 또한 소액 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의

거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 김해시 대동면 대동산단5로 143

3. 회의목적사항

<보고 사항>

 

감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고

 

<부의 안건>

제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

 제2-1호 : 정관 제4조(공고방법) 변경의 건

 제2-2호 : 정관 제12조(자기주식의 보유, 처분) 신설

 제2-3호 : 정관 제20조(소집지) 변경의 건

 제2-4호 : 정관 제29조(이사의 수) 변경의 건

 제2-5호 : 정관 제38조의2(이사의 책임감경) 변경의 건

 제2-6호 : 정관 제40조(감사위원회의 구성) 변경의 건

 제2-7호 : 정관 부칙 제3조 신설의 건 

 

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도 : 15억원)

4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래 

소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권

을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또

는 신분증 사본], 대리인의 신분증

7. 기타사항

 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.